海澜之家股份有限公司

　　2015 年第一次职工代表大会决议

　　海澜之家股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2015 年 7 月 22 日上午 9：

　　00 在公司会议室召开 2015 年第一次职工代表大会，会议应到职工代表 19 人，

　　实到职工代表 19 人。会议召开符合有关法律法规及公司相关规章制度的，

　　与会职工代表经讨论决议通过了如下事项：

　　1、审议通过《关于

　　及其摘要的议案》

　　职工代表一致认为，《海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》

　　（以下简称“员工持股计划”）及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《关于

　　上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司员工持

　　股计划信息披露工作》等有关法律、法规及规范性文件的，员工持股计

　　划的实施能够促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，

　　有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公

　　司的长远发展。同意《海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及

　　其摘要的相关内容。

　　特此决议。

　　海澜之家股份有限公司工会

　　二○一五年七月二十二日

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